optimum24

Готовимся к допросу в налоговой милиции

Какие вопросы задают на первом допросе в Налоговой милиции, вы можете посмотреть здесь, итак плавно переходим к вопросам, которые вам зададут на повторном допросе по взаимодействию с Вашим проблемным контрагентом.

1.Знаете ли вы предприятие «…»?

2.Знакомы ли вы с директором предприятия «…» и при каких обстоятельствах вы с ним познакомились?

3.Какое взаимодействие Ваше предприятие осуществляло с предприятием «…» (товары, услуги, работы)?

4.Сможете ли Вы описать внешность директора предприятия «…»?

5.Где находится предприятие «…»?

6.Кто кроме директора представлялся от имени предприятия «…»?

7.Кто формировал текст договора и как вы его обсуждали, подписывали? Где осуществлялось подписание Договора? 

8.Опишите, какой вид товаров, услуг, работ вы осуществляли по данному Договору, кто конкретно и что делал?

9.Есть ли у Вас в наличии первичные документы по взаимодействию с контрагентом «…»?

10.Есть ли у Вас транспортные средства для перевозки такого количества товаров? Если нет, у кого вы арендовали эти транспортные средства, какого перевозчика нанимали?

11.Кому в дальнейшем вы реализовали данный товар, как вы нашли эту компанию?

12.Как передавались и подписывались первичные документы для подписи, укажите способ передачи?

13.Кто оплатил налоги с указанной операции? Какие виды налогов были оплачены? 

14.Укажите граничные сроки оплаты налогов – НДС, прибыль? На какой системе налогообложения находится ваше предприятие и предприятие «…»?

15.Выдавали ли вы доверенность на получение товарно-материальных ценностей третьим лицам от вашего предприятия, если выдавали, укажите этих лиц?

16.Как вы можете объяснить тот факт, что указанное предприятие «…» не приобретало данный вид товаров, которые вы купили и в дальнейшем реализовали?

17.Какой оборот товарно-материальных ценностей был на вашем предприятии за последний месяц, квартал?

18.Есть ли у вашего предприятия производственная площадка, склады?

19.Отражали ли вы в электронной отчетности указанную операцию? Кто формирует отчеты в налоговую инспекцию и каким способом вы ее подаете?

20.Известна ли вам ответственность за внесение заведомо неправдивой информации путем подачи электронной отчетности в налоговую инспекцию? 

Адвокат, партнер Юридической компании «Оптимум» - Евгений Зурнаджи.